فكس تحديد فضيحة: دوج ومكتب التحقيقات الاتحادي إطلاق التحقيقات الجنائية في الولايات المتحدة.
يحاول عدد من المنظمين في جميع أنحاء العالم التحقيق فيما إذا كان التلاعب في سوق الفوركس قد حدث (الصورة: رويترز)
بدأت وزارة العدل الأمريكية ومكتب التحقيقات الفدرالي تحقيقا جنائيا في ما إذا كانت أكبر البنوك في العالم حاولت التعامل مع أسواق العملات.
ووفقا لعدد من تقارير وسائل الإعلام، نقلا عن مصادر مطلعة على المسألة، فإن الوكالات الأمريكية تتبع على خطى سلطة السلوك المالي في المملكة المتحدة (فكا) وهيئة مراقبة السوق المالية السويسرية (فينما) لتحديد ما إذا كان تزوير سوق الفوركس قد حدث.
وعلى الرغم من أن بنك الاحتياطي الإسترليني لم يرد بعد على إبتيمس أوك حول هذا التقرير، إلا أن مصادر لم تذكر اسمها ذكرت أن البنك فتح أيضا تحقيقا داخليا حول ما إذا كانت قواعد سوق العملات قد اختراقت بعد أن قالت الهيئة إنها تبحث ما إذا كان التجار في البنوك العالمية حاولوا التعامل مع أسواق الفوركس.
ووفقا لمصادر إعلامية، طلبت فكا أيضا أربعة بنوك للحصول على معلومات بشأن احتمال التلاعب في السوق فك.
إن سوق العملات اليومي 4.7 تريليون دولار (3.5 تريليون يورو، 3 مليار يورو) هو الأكبر في النظام المالي ويرتبط بقيمة تريليونات الأموال والمشتقات والمنتجات المالية. ويقدر مورنينغستار أن 3.6tn $ في الأموال، بما في ذلك المعاشات التقاعدية وحسابات التوفير، وتتبع المؤشرات العالمية.
وفي هذا الشهر، كشف المنظم المالي في سويسرا أنه يبحث عددا من المؤسسات المحلية والأجنبية عن إمكانية تزوير أسعار صرف العملات الأجنبية في أسواق العملات.
وقالت المنظمة في بيان لها "إن فينما تجري حاليا تحقيقات في العديد من المؤسسات المالية السويسرية فيما يتعلق بالتلاعب المحتمل بأسواق صرف العملات الأجنبية"، مضيفا أنها تنسق بشكل وثيق مع السلطات في بلدان أخرى لأن البنوك المتعددة في جميع أنحاء العالم قد تكون متورطة .
وفي الوقت نفسه، تقوم لجنة تداول العقود الآجلة للسلع الأمريكية أيضا بالتحقيق في الأسواق لاحتمال تزوير سوق العملات.
على الرغم من أن المنظمين يكثفون جهودهم للتحقيق في البنوك حول تزوير السوق، كشفت شركة إبتيمس المملكة المتحدة حصرا أن أحد المبلغين حذر المنظمين في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وسويسرا في عام 2018 عن بعض من أكبر الشركات التجارية والبنوك في العالم التي تتلاعب بالمقاييس الاسترليني والدولار الأمريكي والفرنك السويسري أسعار العملات.
العدالة الأخبار.
سيتيكورب، جي بي مورغان تشيس & أمب؛ شركة باركليز بلك، البنك الملكي الاسكتلندي بلك توافق على ادانة مذنب في اتصال مع سوق الصرف الأجنبي واتفق على دفع أكثر من 2.5 مليار دولار في الغرامات الجنائية.
خمسة بنوك رئيسية - سيتيكورب، جي بي مورغان تشيس & أمب؛ و باركليز بلك، و رويال بانك أوف سكوتلاند بلك، و يو بي إس إيه جي - وافقوا على الاعتراف بالذنب في تهم جناية. سيتيكورب، جي بي مورغان تشيس & أمب؛ و باركليز بلك و رويال بانك أوف سكوتلاند بلك قد اتفقتا على الاعتراف بالذنب للتآمر للتلاعب في سعر الدولار الأمريكي واليورو التي تم تبادلها في السوق الفورية للبورصة، وقد وافقت البنوك على دفع غرامات جنائية بلغ مجموعها أي أكثر من 2.5 مليار دولار. وافق بنك خامس، يو بي اس اي جي، على الادعاء بالذنب للتلاعب في سعر الفائدة بين البنوك في لندن (ليبور) وغيرها من أسعار الفائدة القياسية ودفع عقوبة جزائية 203 مليون دولار، بعد خرق اتفاق عدم الملاحقة ديسمبر 2018 حل التحقيق ليبور.
والمحامي العام لوريتا اي. لينتش ومساعد المدعي العام بيل باير من قسم مكافحة الاحتكار بوزارة العدل ومساعد النائب العام ليسلي ر. كالدويل من القسم الجنائي بوزارة العدل ومساعد المدير المسؤول اندرو مكابي من مكتب مكتب التحقيقات الفدرالي في واشنطن والمدير ايتان أدلى غولمان من لجنة تداول العقود الآجلة للسلع هذا الإعلان.
"إن القرارات التاريخية اليوم هي الأحدث في جهودنا الجارية للتحقيق في الجرائم المالية ومقاضاة مرتكبيها، وهي بمثابة تذكير صارخ بأن وزارة العدل تعتزم أن تقاضي بقوة جميع الذين يميلون النظام الاقتصادي لصالحهم؛ الذين تخريب أسواقنا. والذين يثريون أنفسهم على حساب المستهلكين الأمريكيين "، وقال النائب العام لينش. "إن العقوبة التي ستدفعها هذه المصارف الآن مناسبة بالنظر إلى طبيعة سلوكها المناهض للمنافسة الطويلة الأمد والفظيعة. وهو يتناسب مع الضرر الواسع الانتشار. ويجب أن يثني المنافسين في المستقبل عن مطاردة الأرباح دون مراعاة الإنصاف، أو القانون، أو للصالح العام ".
واضاف ان "المؤامرة المنسوبة حددت الدولار الامريكي - سعر صرف اليورو، مما يؤثر على العملات التي هي في صلب التجارة الدولية ويقوض نزاهة وتنافسية أسواق صرف العملات الأجنبية التي تمثل مئات المليارات من الدولارات من المعاملات كل يوم" وفقا لما ذكره مساعد النائب العام باير. "خطورة الجريمة تستدعي مذنب على مستوى الوالدين من قبل سيتيكورب، باركليز، جبمورغان و ربس".
وقال مساعد المدعي العام كالدويل "ان الادعاءات الخمسة بالذنب على مستوى الوالدين التى تعلنها الوزارة اليوم تواصل بصوت عال وواضح اننا سنحمل المؤسسات المالية المسؤولية عن سوء السلوك الجنائى". "وسننفذ الاتفاقات التي ندخلها مع الشركات. إذا كان ذلك مناسبا ومتناسبا مع سوء السلوك وسجل الشركة، ونحن سوف تمزيق جيش الشعب الجديد أو دبا ومقاضاة الشركة المخالف ".
وقال مساعد المدير المكلف بالاعمال مكابى ان "هذه القرارات توضح ان الحكومة الامريكية لن تتسامح مع السلوك الاجرامى فى اى قطاع من الاسواق المالية". "يمثل هذا التحقيق خطوة أخرى في جهود مكتب التحقيقات الفدرالي الجارية لإيجاد ووقف المسؤولين عن الخطط المالية المعقدة لمصلحتهم الشخصية. وأثني على الوكلاء الخاصين والمحاسبين الشرعيين والمحللين، فضلا عن المدعين العامين على الوقت والموارد الكبيرة التي التزموا بها للتحقيق في هذه القضية ".
ووفقا لاتفاقات الاستئناف التي سيتم تقديمها في مقاطعة كونيتيكت، بين ديسمبر / كانون الأول 2007 ويناير / كانون الثاني 2018، استخدم التجار باليورو في سيتيكورب و جي بي مورجان وباركليز و ربس - الذين وصفوا أنفسهم "كارتيل" - غرفة دردشة إلكترونية حصرية و لغة مشفرة للتلاعب بأسعار الصرف القياسية. وتحدد هذه المعدلات، من بين طرق أخرى، إصلاحين يوميين رئيسيين، "الساعة 15/15. البنك المركزي الأوروبي إصلاح و 4: 00 مساء. الأسواق العالمية / إصلاح رويترز. تقوم الأطراف الثالثة بجمع بيانات التداول في هذه الأوقات لحساب ونشر "معدل إصلاح" يومي، والذي يستخدم بدوره لتسعير الطلبات لكثير من العملاء الكبار. وقام تجار "كارتل" بتنسيق تداولهم بالدولار الامريكى واليورو للتلاعب بالمعدلات القياسية التى حددت فى الساعة 15:15. و 4:00 مساء إصلاحات في محاولة لزيادة أرباحها.
وكما هو مفصل في اتفاقات الاستئناف، استخدم هؤلاء التجار أيضا دردشاتهم الإلكترونية الحصرية للتلاعب في سعر صرف اليورو مقابل الدولار بطرق أخرى. وكان أعضاء "الكرتيل" يتلاعبون بسعر صرف اليورو مقابل الدولار عن طريق الموافقة على حجب العطاءات أو العروض باليورو أو الدولار لتجنب تحريك سعر الصرف في اتجاه يتعارض مع المراكز المفتوحة التي يحتفظ بها المتآمرون. من خلال الموافقة على عدم الشراء أو البيع في أوقات معينة، قام التجار بحماية مراكز التداول لبعضهم البعض من خلال حجب العرض أو الطلب على العملة وقمع المنافسة في سوق العملات الأجنبية.
وقد اتفقت كل من سيتيكورب وباركليز وجي بي مورجان وجي بي آر إس على الاعتراف بالذنب في تهمة جناية واحدة من التآمر لإصلاح الأسعار وعروض التسعير بالدولار الأمريكي واليورو التي تم تبادلها في سوق الفوركس الفوري في الولايات المتحدة وأماكن أخرى. وقد وافق كل بنك على دفع غرامة جنائية تتناسب مع تورطه في المؤامرة:
وقد وافقت شركة سيتيكورب، التي كانت متورطة منذ كانون الأول / ديسمبر 2007 حتى كانون الثاني / يناير 2018 على الأقل، على دفع غرامة قدرها 925 مليون دولار؛
وقد اتفقت شركة باركليز، التي كانت متورطة منذ كانون الأول / ديسمبر 2007 حتى تموز / يوليه 2018، ومن كانون الأول / ديسمبر 2018 حتى آب / أغسطس 2018، على دفع غرامة قدرها 650 مليون دولار؛
وقد وافقت جي بي مورجان، التي شاركت على الأقل في وقت مبكر من يوليو 2018 حتى يناير 2018، على دفع غرامة قدرها 550 مليون دولار. و.
واتفق باركليز كذلك على أن ممارساته في تداول العملات الأجنبية وممارسات البيع وسلوكها التصحيحي في العملات الأجنبية تشكل جرائم فيدرالية تنتهك المدة الرئيسية لاتفاق عدم الملاحقة الذي أبرمته في يونيو / حزيران 2018 لتسوية تحقيق الإدارة بشأن التلاعب في سعر الفائدة بين البنوك في لندن ومعدلات الفائدة الأخرى. وقد وافق باركليز على دفع مبلغ إضافي قدره 60 مليون دولار عقوبات جنائية استنادا إلى انتهاكه لاتفاق عدم المقاضاة.
وبالإضافة إلى ذلك، وفقا لوثائق المحكمة المراد تقديمها، قررت وزارة العدل أن ممارسات التداول والممارسات الخادعة لعملة أوبس في إجراء بعض معاملات سوق العملات الأجنبية، فضلا عن سلوكها التواطئي في بعض أسواق العملات الأجنبية، انتهكت اتفاق عدم الملاحقة الصادر في ديسمبر 2018 حل تحقيق ليبور. وأعلنت الإدارة أن أوبس مخالفة للاتفاق، وقد وافق يو بي إس على الاعتراف بالذنب في تهمة جناية أحادية العد من الاحتيال الأسلاك في اتصال مع مخطط للتلاعب ليبور وغيرها من أسعار الفائدة القياسية. ووافقت الشركة أيضا على دفع غرامة قدرها 203 ملايين دولار.
وفقا لبيان واقعي من الإخلال تعلق على اتفاق أوبس الاستئناف، أوبس تشارك في ممارسات التداول والمتاجرة في العملات الأجنبية خادعة بعد أن وقعت على اتفاق ليبور غير الملاحقة، بما في ذلك علامات غير معلنة إضافة إلى بعض المعاملات فكس للعملاء. قام تجار أوبس وموظفي المبيعات بتقديم معلومات خاطئة للعملاء عن بعض المعاملات التي لم يتم إضافة علامات عليها، عندما كانت في الواقع. وفي مناسبات أخرى، استخدم تجار أوبس وموظفو المبيعات إشارات اليد لإخفاء تلك العلامات من العملاء. وفي مناسبات أخرى، قام بعض تجار أوبس بتتبع أوامر الحد وتنفيذها بمستوى مختلف عن المستوى المحدد للعميل من أجل إضافة علامات غير معلنة. وبالإضافة إلى ذلك، وفقا لوثائق المحكمة، تآمر تاجر أوبس فكس مع البنوك الأخرى التي تعمل في سوق الفوركس الفوري من خلال الموافقة على كبح المنافسة في شراء وبيع الدولار واليورو. شارك أوبس في هذا السلوك التواطؤ من أكتوبر 2018 إلى يناير 2018 على الأقل.
في إعلان أوبس في انتهاك لاتفاقية عدم الملاحقة، نظرت وزارة العدل سلوك يو بي إس المذكورة أعلاه في ضوء التزام يو بي إس بموجب اتفاق عدم الملاحقة بعدم ارتكاب أي جرائم أخرى. ونظرت الدائرة أيضا في ثلاثة قرارات جنائية سابقة صدرت عن بنك يو بي إس والعديد من القرارات المدنية والتنظيمية. وعلاوة على ذلك، اعتبرت الإدارة أيضا أن أوبس بعد ليبور الامتثال ومعالجة الجهود فشل في الكشف عن السلوك غير المشروع حتى يتم نشر مقال يشير إلى سوء السلوك المحتمل في أسواق العملات الأجنبية.
وقد اتفقت كل من شركة سيتيكورب وباركليز وجي بي مورجان و ربس و يو بي إس على فترة ثلاث سنوات من مراقبة الشركات، والتي إذا تمت الموافقة عليها من قبل المحكمة، ستشرف عليها المحكمة وتتطلب تقديم تقارير منتظمة إلى السلطات فضلا عن وقف جميع الأنشطة الإجرامية . وستواصل جميع البنوك الخمسة التعاون مع التحقيقات الجنائية الجارية للحكومة، ولا يوجد اتفاق نداء يمنع الإدارة من مقاضاة الأشخاص المسؤولين عن سوء السلوك ذات الصلة. وقد وافقت شركة سيتيكورب وباركليز وجي بي مورجان وشركة آر بي إس على إرسال إشعارات الإفصاح إلى جميع عملائها والأطراف المقابلة التي قد تكون قد تأثرت بالمبيعات وممارسات التداول الموضحة في اتفاقيات الاستئناف.
واليوم، فيما يتعلق بالتحقيق في العملات الأجنبية، أعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي أيضا أنه يفرض غرامات البنوك الخمسة بأكثر من 1.6 مليار دولار؛ كما قام باركليز بتسوية المطالبات ذات الصلة مع دائرة الخدمات المالية لولاية نيويورك (دفس) ولجنة تداول العقود الآجلة للسلع (كفتك) وسلطة السلوك المالي في المملكة المتحدة (فكا) مقابل عقوبة إضافية مجتمعة تبلغ حوالي 1.3 مليار دولار أمريكي. وبالاقتران مع المستوطنات المعلنة سابقا مع الوكالات التنظيمية في الولايات المتحدة وخارجها، بما في ذلك مكتب المراقب المالي للعملة (أوك) والهيئة السويسرية لمراقبة السوق المالية (فينما)، فإن قرارات اليوم تجلب الغرامات والعقوبات الإجمالية المدفوعة من قبل هذه خمسة بنوك لسلوكها في سوق الفوركس الفوري إلى ما يقرب من 9 مليار $.
ويجري هذا التحقيق من قبل مكتب التحقيقات الفدرالي في واشنطن مكتب مكتب. ويتم التعامل مع هذه النيابة من قبل مكتب مكافحة الاحتكار في نيويورك ومكتب أقسام إنفاذ القانون الأخرى وقسم الغش شعبة الشعبة الجنائية. وتقدر وزارة العدل المساعدة الكبيرة التي تقدمها كفتك، أوك، فينما، فكا، دفس، لجنة الأوراق المالية والبورصات، مجلس الاحتياطي الاتحادي، ومكتب المملكة المتحدة الاحتيال الخطير. كما قدم مكتب الشؤون الجنائية التابع للشعبة الجنائية ومكتب المدعي العام الأمريكي في مقاطعة كونيتيكت المساعدة في هذه المسألة.
JUSTICE. GOV.
ليفت كولومن أرشيف إمكانية الوصول أدوب ريدر فويا لا يوجد مخالفة قانون المعلومات الجودة سياسة الخصوصية السياسات القانونية & أمب؛ ديسكليمرز العمود الأيمن وسائل الاعلام الاجتماعية للموظفين مكتب المفتش العام الحكومة المفتوحة الكتابة العادية USA. gov بوسينيسوسا.
| 950 بنسيلفانيا أفينو، نو واشنطن، دس 20530-0001.
العدالة الأخبار.
النداء الفردي الأول في التحقيق المستمر.
ذكرت وزارة العدل اليوم ان تاجر العملات الاجنبية اعترف بالذنب للمشاركة فى مؤامرة لتحديد الاسعار فى سوق العملات.
ووفقا للمعلومات الواردة في المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الجنوبية من نيويورك، كان جيسون كاتز هو تاجر عملات وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا (سيما) في مكاتب نيويورك للتبادل المالي من ثلاث صناديق مالية متعاقبة المؤسسات. منذ ما يقرب من يناير 2007 حتى يوليو 2018، تآمر تجار كاتس وفكس في المؤسسات المتنافسة لقمع والقضاء على المنافسة من خلال تحديد الأسعار في عملات أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، في انتهاك لقانون شيرمان، 15 U. S.C. § كجزء من هذه المؤامرة، تلاعب كاتس والمتآمرون معه في الأسعار على منصة تداول العملات الأجنبية من خلال إنشاء صفقات غير حسنة النية، وقاموا بتنسيق وضع العروض والعروض على تلك المنصة، واتفقوا على أسعار العملات اقتباس العملاء محددة، من بين سلوك آخر. واتفقت كاتس فى اطار اتفاقه على التعاون مع التحقيقات الجارية للادارة فى سوق العملات.
وقال مساعد مساعد النائب العام برنت سنايدر من قسم مكافحة الاحتكار بوزارة العدل "ان هؤلاء المتآمرين تورطوا فى تواطؤ سافر ونجحوا فى التلاعب بأسعار صرف العملات المتعددة لصالحهم". واضاف "ان المؤامرات من هذا القبيل تقوض سلامة اسواقنا المالية وان شعبة مكافحة الاحتكار ملتزمة بضمان متابعتها ومعاقبتهم".
وقال المفتش العام بالوكالة فريدريك دبليو جيبسون "ان مكتب المفتش العام للتأمين الفدرالى (فديك أوغ) يسعده ان ينضم الى قسم مكافحة الاحتكار وزملائه فى تطبيق القانون فى متابعة هذا التحقيق فى تحديد الاسعار فى سوق صرف العملات الاجنبية" فديك مكتب املفتش العام. واضاف "اننا ملتزمون فى جهودنا لضمان محاسبة الذين يسعون الى تقويض سلامة صناعة الخدمات المالية".
كاتس هو أول فرد يقر بالذنب نتيجة للتحقيق المستمر للإدارة في جرائم مكافحة الاحتيال والغش في سوق العملات الأجنبية، والثالث الذي سيتم توجيه الاتهام إليه. في 20 مايو 2018، أربعة بنوك رئيسية - سيتيكورب، جبمورغان تشيس & أمب؛ و باركليز بلك و رويال بانك أوف سكوتلاند بلك - أقرت بالذنب على مستوى الوالدين، ووافقت على دفع جماعي أكثر من 2.5 مليار دولار من الغرامات الجنائية لمشاركتها في مؤامرة مكافحة الاحتكار للتلاعب في سعر الدولار الأمريكي واليورو التي تم تبادلها في سوق الفوركس. وأقر بنك خامس، يو بي إس إيه جي، بالتعامل مع سعر الفائدة بين البنوك في لندن (ليبور) وأسعار الفائدة الأخرى المتفق عليها، ووافق على دفع عقوبة جنائية بقيمة 203 ملايين دولار، بعد خرق اتفاق عدم الملاحقة الصادر في ديسمبر / كانون الأول 2018 لحل تحقيق الليبور. وفي 20 يوليو / تموز 2018، رفعت الدائرة الجنائية بوزارة العدل اتهامات بالاحتيال ضد اثنين من المديرين التنفيذيين في شركة فكس للتآمر للاحتيال على عميل من مصرفهم من خلال مخطط تشغيل أمامي.
ويضطلع مكتب مكافحة الاحتكار في نيويورك بمهمة التحقيق في مكافحة الاحتكار بمساعدة مكتب التحقيقات الفدرالي التابع لمكتب التحقيقات الفدرالي ومكتب مكتب واشنطن التابع لمكتب التحقيقات الاتحادي. وقدم قسم الاحتيال التابع للشعبة الجنائية أيضا مساعدة كبيرة في هذه المسألة.
انتهاك لقانون شيرمان، 15 U. S.C. § 1، عقوبة قصوى السجن لمدة عشر سنوات وغرامة قدرها مليون دولار. ويمكن زيادة الغرامة القصوى لانتهاك قانون شيرمان إلى ضعف المكسب المتأتي من الجريمة أو ضعف الخسارة التي تكبدها الضحايا إذا كان أي من المبلغين أكبر من الحد الأقصى القانوني.
وقد وجهت هذه التهمة إلى فريق العمل المعني بالاحتيال المالي التابع للرئيس أوباما. وأنشأ الرئيس فرقة العمل للقيام بجهد عدواني ومنسق واستباقي للتحقيق في الجرائم المالية ومقاضاة مرتكبيها. مع أكثر من 20 وكالة اتحادية، 94 مكتب محاماة الولايات المتحدة وشركاء الولايات والمحلية، هو أوسع ائتلاف من وكالات إنفاذ القانون والتحقيق والتنظيم تجميعها من أي وقت مضى لمكافحة الغش. ومنذ العام المالي 2009، رفعت وزارة العدل أكثر من 18،000 قضية غش مالية ضد أكثر من 25،000 متهم.
لمزيد من المعلومات حول فرقة العمل، يرجى زيارة StopFraud. gov. يجب على أي شخص لديه معلومات بشأن تحديد الأسعار أو غير ذلك من السلوك المناوئ للمنافسة في سوق العملات الأجنبية الاتصال بمكتب مكافحة الاحتكار في نيويورك على الرقم (212) 335-8000، أو الاتصال بمركز شكاوى المواطنين التابع لشعبة مكافحة الاحتكار على الرقم (888) 647-3258 أو زيارة العدالة. GOV / ATR / اتصال / newcase. html.
JUSTICE. GOV.
ليفت كولومن أرشيف إمكانية الوصول أدوب ريدر فويا لا يوجد مخالفة قانون المعلومات الجودة سياسة الخصوصية السياسات القانونية & أمب؛ ديسكليمرز العمود الأيمن وسائل الاعلام الاجتماعية للموظفين مكتب المفتش العام الحكومة المفتوحة الكتابة العادية USA. gov بوسينيسوسا.
| 950 بنسيلفانيا أفينو، نو واشنطن، دس 20530-0001.
وزارة العدل الأمريكية تعطي البنوك 30 يوما لتسوية التحقيق في تزوير الفوركس.
وتعمل وزارة العدل مع مكتب الاحتيال الخطير في المملكة المتحدة ومسؤولين من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
نيك غودواي الجمعة 14 نوفمبر 2017 13:33 غمت.
المستقلة على الانترنت.
وقالت وزارة العدل الامريكية للبنوك انها لديها شهر لقبول وتوافق العقوبات على مزاعم تزوير سوق النقد الأجنبي 3 تريليون جنيه استرليني في اليوم.
وتأتي هذه الأنباء بعد أيام من موافقة ستة بنوك على غرامات وعقوبات بلغ مجموعها 2.6 مليار جنيه استرليني مع أربعة هيئات تنظيمية، بما في ذلك سلطة السلوك المالي في لندن.
وقال النائب العام الاميركي اريك هولدر ان وزارة العدل ستنتهي من التحقيق في النقد الاجنبى "قريبا نسبيا" وكان ينظر الى الاجراءات المدنية والجنائية.
وتعمل وزارة العدل مع مكتب الاحتيال الخطير في المملكة المتحدة ومسؤولين من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
كتب المستشار جورج أوسبورن إلى رئيس الاتحاد اليوم تعهدا بدعم مالي غير محدود للشرطة في تقديم الملاحقات القضائية ضد التجار الذين تفاخروا ب "الحصول على المال المجاني" في سوق الفوركس.
كتب أوسبورن: "أنا أفهم أن المكتب الاجتماعي السعودي في المراحل الأولى من التحقيق الرئيسي في تداول العملات الأجنبية. ونظرا لأهمية هذا العمل، فإن الخزانة ستوفر التمويل اللازم لهذا التحقيق ".
واضاف "يجب ان نستمر في ارتكاب مخالفات جنائية على اعلى مستوى. لقد دأبت دائما على التأكد من أن مكتب الدعم الاجتماعي لديه الأموال التي يحتاجها لتحقيقاته ".
وقد اتصلت وزارة العدل بالبنوك المعنية التي تحدد العقوبات التي يواجهها كل منهم. الا انها لم تتمكن من التوصل الى اتفاق في الوقت المناسب للمضي قدما في فكا، لجنة تداول السلع الآجلة الامريكية، مكتب المراقب المالي والمستوى السويسري للهيئة التنظيمية يوم الاربعاء.
البنوك - بما في ذلك باركليز، التي اختارت عدم الانضمام إلى التسوية الشاملة، و رويال بنك أوف سكوتلاند و هسك، التي فعلت - لا تزال تواجه تحقيقات من قبل مدير الخدمات المالية في نيويورك بن لاوكسي ولجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.
وتهدف وزارة العدل إلى جعل العديد من البنوك تقر بالذنب بتهمة تزوير سوق الفوركس.
حتى الآن، في حالات مثل ليبور، خرق العقوبات وغسل الأموال نجح بنجاح في طلب مذنب من البنوك البريطانية والأوروبية ولكن ليس واحد من بنك أمريكي.
الأكثر شعبية.
الميزات الإعلانية.
تابعونا: سياسة المستخدم سياسة الخصوصية سياسة ملفات تعريف الارتباط مدونة قواعد السلوك نموذج الشكاوى اتصل بنا المساهمون جميع المواضيع الأرشيف النشرات الإخبارية الوظائف الاشتراكات دليل الإعلانات التوقيف إيفينينغ ستاندارد نوفايا غازيتا قم بتثبيت تطبيقاتنا.
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتعزيز زيارتك لموقعنا وتجلب لك الإعلانات التي قد تهمك. اقرأ سياسات الخصوصية وملفات تعريف الارتباط لمعرفة المزيد.
لقد لاحظنا أنك تستخدم أداة حظر الإعلانات.
الإعلان يساعد على تمويل صحافتنا والحفاظ على استقلالها حقا. وهو يساعد على بناء فريق التحرير الدولي لدينا، من المراسلين الحرب للصحفيين التحقيق، المعلقين للنقاد.
انقر هنا لعرض الإرشادات حول كيفية تعطيل مانع الإعلانات، ومساعدتنا في الحفاظ على توفير صحافة تفكير مجاني - مجانا.
No comments:
Post a Comment